Inspectorii ANAF și scandalul Nordis: o radiografie a complicității
Într-un spectacol grotesc al neglijenței și al favorizării făptuitorilor, inspectorii ANAF au fost implicați într-un scandal de proporții, legat de grupul de firme Nordis. Documentele DIICOT dezvăluie o serie de controale superficiale, procese-verbale incomplete și o lipsă flagrantă de acțiune în fața unor transferuri suspecte de zeci de milioane de lei. Vladimir Ciorbă, figura centrală a acestui caz, a fost acuzat de intimidări și presiuni asupra echipelor de control, într-un efort evident de a-și proteja interesele financiare.
Transferuri suspecte și documente justificative dubioase
În perioada 2021-2022, inspectorii ANAF au efectuat controale la mai multe societăți din grupul Nordis, printre care NORDIS MANAGEMENT SRL, Lampp Building Project și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL. În timpul acestor verificări, au fost identificate transferuri de bani de peste 40 milioane de lei către persoane fizice, inclusiv către Vladimir Ciorbă și alți asociați. Documentele justificative prezentate, precum contracte de cesiune cu valori absurde, au ridicat suspiciuni evidente. Cu toate acestea, procesele-verbale întocmite nu au consemnat nicio încălcare a legii, iar măsurile necesare au fost complet ignorate.
Favorizarea făptuitorilor: o crimă prin inacțiune
DIICOT a concluzionat că inspectorii ANAF au acționat deliberat pentru a favoriza făptuitorii, refuzând să sesizeze organele judiciare în fața unor operațiuni financiare evidente de delapidare. Aceștia au ignorat mecanismele similare de retragere a fondurilor din patrimoniul societăților și au închis ochii la caracterul ilicit al tranzacțiilor. În mod ironic, procesele-verbale incomplete au fost ulterior folosite ca justificare pentru legalitatea acestor operațiuni, consolidând astfel impunitatea celor implicați.
Presiuni și intimidări: un modus operandi bine pus la punct
Vladimir Ciorbă nu s-a limitat la manipularea documentelor și a inspectorilor. Potrivit declarațiilor martorilor, acesta a recurs la intimidări directe, invocând schimbări politice iminente și amenințând cu armate de avocați. Atitudinea sa sfidătoare și accesul la informații sensibile despre echipele de control au creat un climat de frică și neîncredere, paralizând orice încercare de a desfășura un control riguros.
Societăți fantomă și achiziții fictive
Într-un alt capitol al acestui scandal, controalele efectuate la societăți furnizoare precum PTG ORIGINAL CONSTRUCT SRL și ANTREPRIZĂ MONTAJ CONSTRUCT SRL au scos la iveală achiziții suspecte de bunuri și servicii. Aceste firme, descrise ca având caracteristici de societăți tip fantomă, au fost folosite pentru a masca tranzacții fictive. Cu toate acestea, inspectorii au ales să sesizeze doar activitatea acestor entități obscure, ignorând complet beneficiarii reali ai operațiunilor, precum LAMP BUILDING PROJECT SRL.
Un sistem corupt și o justiție oarbă
Acest caz scoate la lumină nu doar corupția endemică din cadrul ANAF, ci și eșecul sistemic al instituțiilor de a proteja interesele publice. Favorizarea făptuitorilor, intimidările și manipulările documentelor sunt simptome ale unui sistem care prioritizează interesele private în detrimentul legii. În timp ce sume colosale sunt sifonate din economie, cetățenii rămân captivi într-un sistem care pare să funcționeze doar pentru cei privilegiați.