Inspectorii ANAF și scandalul Nordis: o radiografie a complicității
Într-un spectacol grotesc al neglijenței și al favorizării infractorilor, inspectorii ANAF au devenit actori principali într-un scandal de proporții, având ca protagonist grupul de firme Nordis. Documentele DIICOT dezvăluie o serie de controale care, în loc să expună ilegalitățile flagrante, au fost transformate într-un paravan pentru operațiuni financiare suspecte. Sumele colosale, de ordinul zecilor de milioane de lei, au fost transferate fără nicio consecință legală, iar inspectorii au ales să închidă ochii, ignorând cu bună știință prevederile legale.
Transferuri suspecte și documente justificative absurde
În perioada 2021-2022, controalele efectuate la societăți precum NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au scos la iveală transferuri de bani de peste 40 de milioane de lei către persoane fizice. Justificările? Contracte de cesiune absurde, în care părți sociale cu valoare nominală de 10 lei erau vândute cu prețuri exorbitante de 1.900.000 euro per acțiune. Cu toate acestea, procesele-verbale întocmite de inspectori nu consemnau nicio încălcare a legii, lăsând loc pentru perpetuarea unui mecanism de delapidare bine pus la punct.
Favorizarea făptuitorilor: o infracțiune mascată
DIICOT a concluzionat că inspectorii ANAF au acționat deliberat pentru a favoriza făptuitorii, printre care Vladimir Ciorbă și George Marian Ivan. Deși au identificat operațiuni financiare suspecte și externalizări de sume din patrimoniul societăților, aceștia nu au sesizat organele judiciare. Mai mult, procesele-verbale întocmite au fost folosite ulterior ca justificare pentru legalitatea avansurilor în trezorerie, consolidând astfel un sistem de protecție pentru infractori.
Presiuni și intimidări: tactici de manipulare
Reprezentanții Nordis, în frunte cu Vladimir Ciorbă, au recurs la presiuni și intimidări pentru a influența echipele de control. Declarațiile martorilor relevă o atmosferă de teroare, în care Ciorbă afișa o siguranță de sine debordantă, invocând schimbări politice iminente și amenințând cu armate de avocați. Inspectorii au fost constant descurajați să își îndeplinească atribuțiile, iar documentele necesare controalelor erau furnizate cu dificultate, după ce erau atent manipulate.
Societăți fantomă și complicități evidente
Controalele ulterioare au scos la iveală legături comerciale între societăți de tip fantomă și firmele din grupul Nordis. Cu toate acestea, inspectorii au ales să sesizeze doar activitatea societăților fantomă, ignorând complet beneficiarii reali ai tranzacțiilor fictive. Această conduită deliberată a fost calificată de procurori drept favorizare a făptuitorilor, o infracțiune care subminează însăși esența statului de drept.
Un sistem corupt și o justiție oarbă
Acest caz reprezintă un exemplu elocvent al modului în care instituțiile statului pot deveni complici la infracțiuni financiare de amploare. Inspectorii ANAF, în loc să protejeze interesele publice, au ales să devină pioni într-un joc murdar, în care legea este doar o formalitate. Consecințele acestor acțiuni nu se limitează la prejudiciile financiare, ci afectează profund încrederea cetățenilor în justiție și în instituțiile statului.