PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE ȘI SPĂLARE DE BANI, LA CEREREA GERMANIEI, ÎN CADRUL UNEI ANCHETE INTERNAȚIONALE
Pe 20 martie 2026, Poliția și procurorii DIICOT au efectuat acțiuni în cadrul unei anchete internaționale, desfășurând două percheziții în București. Aceste acțiuni au fost solicitate de autoritățile din Germania, având ca obiect un dosar în care administratorii unor firme de construcții sunt bănuiți de obținerea unor sume semnificative prin evitarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale. În cadrul aceleași scheme, banii ar fi fost ulterior „spălați” prin intermediul unor tranzacții financiare complexe, inclusiv investiții în metale prețioase.
Conform comunicatului de presă emis de DIICOT, acțiunile din România au avut loc în strânsă corelație cu operațiuni similare desfășurate pe teritoriul Germaniei și Austriei. Procurorii au declarat că „mai mulți suspecți, persoane implicate în gestionarea unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale”.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a acestor fonduri, este susținut că sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost supuse unor tranzacții financiare repetate, inclusiv transferuri internaționale, operațiuni în numerar și investiții în achiziția de metale prețioase. În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, autoritățile au confiscat documente, medii de stocare a datelor, monede din aur și argint în valoare de sute de mii de euro, cantități semnificative de bani în numerar, precum și automobile de lux.
De asemenea, pentru patru cetățeni germani cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă, sub acuzația de neplata contribuțiilor sociale și spălare de bani. Aceștia sunt parte integrantă a rețelei desfășurate în acest caz, și acțiunea a beneficiat și de suportul autorităților judiciare germane, demonstrând astfel colaborarea internațională în combaterea infracțiunilor financiare.
Acest caz scoate în evidență nu doar complexitatea și amploarea rețelelor de evaziune fiscală, dar și importanța unei acțiuni comune între statele europene în vederea combaterii acestor practici ilegale, ce afectează bugetele naționale și contribuabilii de bună credință.