ANABI preia criptomonede de milioane de dolari
Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a făcut un anunț de proporții. În urma unei dispoziţii emise de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, ANABI a preluat în administrare o serie de criptomonede. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 18.315.360 lei, echivalentul a aproximativ 4.000.000 USD.
Un caz penal de proporții
ANABI a preluat aceste criptomonede în cadrul unui caz penal ce privește săvârșirea unor infracțiuni grave. Acestea includ constituirea unui grup infracţional organizat, fraudă informatică cu consecinţe deosebit de grave, perturbarea funcţionării unui sistem informatic și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate (DCCO) – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară pe raza Municipiului Bucureşti.
Activități infracționale pe platforma blockchain
Conform materialului probator administrat de organele de urmărire penală, inculpaţii au desfăşurat o serie de activităţi infracţionale la nivelul unei platforme de blockchain. Aceștia au reușit să transfere în mod ilegal, în portofelele electronice pe care le controlau, criptomonede cu o valoare aproximativă de 120.846.000 USD la data efectuării tranzacţiilor. Prin expertiza şi eforturilor procurorilor DIICOT şi a poliţiştilor DCCO, persoana vătămată a recuperat peste 95% din criptomonedele care i-au fost sustrase. Prejudiciul este în prezent de aproximativ 9.305.791 USD.
Transferul criptomonedelor către ANABI
Suma de 4.000.000 USD, reprezentând diferite criptomonede (BTC, SOL, WIF, ETH, FET, PENDLE, AUCTION, CTSI, ROSE, USDC, DOGE, TIA, INJ, RUNE, DMT), a fost transferată în portofelele administrate de Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI).
Importanța colaborării interinstituționale
Operaţiunea a evidenţiat importanţa colaborării interinstituţionale de tip task-force, precum şi a utilizării tehnicilor avansate de urmărire, analiză a tranzacţiilor, recuperare şi administrare a criptomonedelor. ANABI își desfășoară activitatea pe principiile legalității, confidenţialităţii, integrităţii, autonomiei operaţionale, celerităţii, eficienţei și respectării drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.
Sursa: news.ro