Rețea de evaziune fiscală, destructurată
Recent, autoritățile române au desfășurat o amplă operațiune de combatere a evaziunii fiscale, realizând 62 de percheziții atât în București, cât și în opt județe din țară. Acțiunea a fost coordonată de către polițiști și procurori, având în vedere un dosar penal care implică 21 de suspecți. Aceștia sunt acuzați că au folosit societăți comerciale de tip „fantomă” pentru a facilita înregistrarea unor achiziții fictive, încercând astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale către stat.
Prejudiciu semnificativ adus statului
Conform estimărilor anchetatorilor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat depășește 4,2 milioane de lei. Dintre cei 21 de suspecți, șase persoane au fost plasate sub control judiciar, pentru a se asigura că nu vor influența desfășurarea anchetei. În plus, autoritățile au instituit sechestru pe mai multe bunuri imobile și sume de bani, în scopul recuperării prejudiciului declarat.
Detalii ale operațiunii
Operațiunea a avut loc pe data de 26 februarie, fiind organizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și implicând Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei. Acțiunea s-a desfășurat în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, unde au fost identificate documente și sume de bani necesare în cadrul cercetărilor.
Cercetări în desfășurare
Potrivit informațiilor furnizate de Parchet, cercetările sunt dedicate unor acte de evaziune fiscală desfășurate între anii 2021-2025. Suspecții sunt acuzați că, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, au înfăptuit o serie de acțiuni frauduloase, înregistrând în declarațiile fiscale achiziții de bunuri care nu au avut loc în realitate. Aceste acțiuni au fost realizate prin intermediul a două societăți cu un comportament tipic „fantomă”. În urma acestora, prejudiciul total s-a ridicat la 4.231.460,43 lei, suplinind sumele de TVA și impozit pe profit datorate statului român.
Acțiuni legale împotriva suspecților
La data de 27 februarie, Parchetul a decis să inițieze acțiunea penală împotriva celor șase inculpați, punându-le la dispoziție măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. În plus, s-a decis sechestrarea bunurilor acestora, inclusiv a unor case, apartamente și terenuri, precum și a sumelor de bani ridicate în cadrul perchezițiilor, pentru a asigura recuperarea prejudiciului cauzat.
Sprijin tehnic și continuarea investigațiilor
Investigațiile continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, iar sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București monitorizează în continuare evoluția cazului, având ca scop documentarea activității infracționale și aplicarea măsurilor legale necesare.