Condamnare pe viață pentru miliardara vietnameză Truong My Lan
Într-o decizie istorică, un tribunal din Vietnam a condamnat la închisoare pe viață miliardara Truong My Lan, acuzată de fraudă financiară. Aceasta nu este prima condamnare pentru Lan, care a fost condamnată la moarte în aprilie, într-un alt proces, pentru delapidare, luare de mită și încălcări ale regulilor bancare într-o fraudă financiară de proporții colosale.
Acuzații de fraudă și spălare de bani
Truong My Lan, președinta grupului de dezvoltare imobiliară Van Thinh Phat Holdings, a fost găsită vinovată de obținerea de proprietăți prin fraudă, spălare de bani și transferuri ilegale de bani transfrontaliere. Aceasta face parte dintr-un grup select de directori de afaceri și oficiali de stat de înalt nivel care au fost închiși în cadrul campaniei anticorupție de lungă durată din țara condusă de comuniști.
Un caz de fraudă financiară de proporții
Companiile lui Lan au fost acuzate că au strâns ilegal peste 30 de trilioane de dongi (1,2 miliarde de dolari) din emiterea de obligațiuni pentru investitori. Mai mult, Truong My Lan a fost acuzată că a transferat ilegal 4,5 miliarde de dolari în și din Vietnam și a spălat 445 de trilioane de dongi (18,1 miliarde de dolari), potrivit unei declarații a poliției publicate înainte de proces.
Reacția acuzatei
Deși Lan a recunoscut multe dintre infracțiunile sale, a respins acuzațiile că ar fi dirijat emisiunea de obligațiuni. În aprilie, Lan a fost condamnată la moarte într-un proces separat, după ce a fost găsită vinovată de delapidare, luare de mită și încălcări ale regulilor bancare într-o fraudă financiară de 304 trilioane de dongi, cea mai mare din istoria țării.
Impactul asupra sistemului bancar
Arestarea lui Lan în 2022 a declanșat retrageri masive la una dintre cele mai mari bănci private din țară, Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), care se afla în centrul fraudei și era deținută în mare parte de Lan prin intermediul interpușilor săi. Documentele examinate de Reuters au arătat că banca centrală a Vietnamului a băgat, până în aprilie, 24 de miliarde de dolari în „împrumuturi speciale” către SCB, într-o acțiune de salvare „fără precedent”.
Sursa: Digi24