DIICOT extinde urmărirea penală în dosarul Nordis: Laura Vicol, cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, iar măsura vizează o fostă deputată care a deținut mandat în Parlamentul României între 2020 și 2025. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Laura Vicol, care este cercetată acum pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune.
Dintr-un comunicat transmis de procurorii DIICOT reiese că extinderea urmăririi penale vizează o inculpată care, în perioada menționată, a avut calitatea de deputat. Ancheta vizează modul în care aceasta a completat declarațiile de avere depuse în timpul mandatului parlamentar, fiind identificată o serie de informații false legate de venituri, datorii, împrumuturi, cadouri și alte avantaje.
Conform anchetatorilor, scopul declarării unor date inexacte ar fi fost sustragerea de la orice formă de răspundere juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți aparținând unui grup, ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate.
Procurorii au identificat venituri de peste 15.600.000 de lei, reprezentând salarii, dividende și returnări de împrumuturi, un împrumut oferit în cuantum de 910.000 de lei, împrumuturi contractate în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, restituite în perioada 2019-2021, precum și cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 de lei. Toate acestea nu ar fi fost menționate în declarațiile de avere.
În plus, anchetatorii susțin că Laura Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unuia dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, sumă modificată ulterior la 1.124.000 de lei. Pe baza acestui titlu juridic, ar fi încasat de la o suspectă suma de 1.595.000 de lei, cu justificarea restituirii împrumutului, ascunzând astfel adevărata natură și proveniență a fondurilor, despre care ar fi știut că provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.
De asemenea, procurorii o mai acuză pe Laura Vicol că, deși nu avea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis, i-a sprijinit pe inculpați în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, inducând în eroare o persoană cu 122.000 de euro.