Contrabandă cu motorină prin Portul Constanța
Pe 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o amplă operațiune, realizând 37 de percheziții în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea a fost îndreptată împotriva unor firme suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și evaziune fiscală.
În urma perchezițiilor, autoritățile au descoperit 2 milioane de lei și o armă letală, alături de alte probe relevante pentru anchetă. Această operațiune a scos la iveală un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, care ar fi fost operat prin intermediul unor documente falsificate sau inexacte, utilizate la autoritatea vamală.
Detalii despre anchetă
Conform comunicatului DIICOT, ancheta a relevat că, începând cu anul 2022, a fost constituit un grup infracțional organizat în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Acestea ar fi acționat în continuare, facilitând pierderea trasabilității unor cantități semnificative de carburant prin utilizarea infrastructurii unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Schema ilegală a generat profituri considerabile pentru societăți intermediare cu infrastructură redusă, afectând astfel concurența cu marii operatori din domeniu și provocând prejudicii bugetului de stat. Anchetatorii au constatat că evaziunea fiscală s-a realizat prin neînregistrarea veniturilor și prin operațiuni fictive menite să evite plata impozitelor.
Acțiuni și măsuri
DIICOT verifică activitatea a 11 companii care au importat motorină în perioada 2022-2025, folosind coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a facilitat dispariția unor volume semnificative de carburant. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Procurorii subliniază că această etapă a anchetei nu implică formularea de acuzații, ci se concentrează pe strângerea probelor necesare pentru a stabili situația de fapt.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor, o armă letală și cartușe deținute ilegal, toate acestea fiind esențiale pentru continuarea investigației.