Companie din România, suspectată de fraudă de peste un milion de euro împotriva NATO
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat miercuri, 14 octombrie 2026, trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta se referă la prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
Potrivit DNA, perchezițiile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei firme, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă. Acțiunea face parte dintr-o operațiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).
În cadrul aceleiași operațiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor companii. De asemenea, în Germania au avut loc percheziții la sediile a două companii și la o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.
Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia care, potrivit suspiciunilor, ar fi transmis facturi frauduloase către Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) pentru servicii de asistență portuară prestate navelor militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei. Prejudiciul total suferit de statele membre NATO este estimat la peste un milion de euro, valoarea exactă urmând a fi stabilită pe parcursul investigației.
Acuzațiile includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.
Eurojust a început să ofere sprijin judiciar în această anchetă transfrontalieră în aprilie 2025, iar în iulie 2025 a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă, din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.
Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții a oferit sprijin și informații esențiale pentru activitatea echipei comune de anchetă pe parcursul întregului proces. Eurojust precizează că, întrucât investigațiile sunt în desfășurare, nu poate oferi alte comentarii în această etapă.