DOSARUL FRAUDELOR CU PENSII: TRIBUNALUL BUCUREȘTI A RESPINS SOLICITAREA DIICOT
Tribunalul București a luat recent o decizie importantă în cazul dosarului fraudelor cu pensii, respingând solicitarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Instanța a decis ca șase dintre persoanele vizate de procurori să fie plasate sub control judiciar. Acest caz implică un total de douăzeci de inculpați, dintre care treisprezece nu sunt în arest, dar au fost deja plasați sub control judiciar de către DIICOT. În rândul inculpaților se află și doi funcționari publici.
CUM FUNCȚIONA GRUPAREA DESTRUCTURATĂ DE DIICOT
Membrii grupării infracționale au avut acces la bazele de date ale ANAF, ceea ce le-a permis să introducă date false în declarațiile fiscale D112, care sunt esențiale pentru obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Persoanele care apelau la serviciile lor obțineau astfel o vechime fictivă în muncă, pe care o utilizau ulterior pentru a solicita pensii de la Casa de Pensii.
Practic, în schimbul unor sume de până la 50.000 de lei, gruparea emitea documente false care atestau calitatea de angajat. Aceasta le crea unei istorii scriptice în câmpul muncii pentru a îndeplini condițiile necesare pensionării. DIICOT a subliniat că, deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați ale firmelor asociate grupului, ei au obținut retroactiv statutul de angajați prin aceste declarații false.
CUM AU PREJUDICIAT MEMBRII GRUPĂRII CASELE DE PENSII
În decursul a cinci ani, grupul a avut peste 860 de clienți pentru care a generat o vechime fictivă în muncă, ceea ce a permis altor 170 de clienți să beneficieze de majorarea cuantumului pensiei sau de primirea deciziei de pensionare. DIICOT estimează că prejudiciul cauzat bugetelor Caselor de Pensii se ridică la 7 milioane de lei și continuă să crească. Această situație a condus la eroarea în stabilirea valorilor sumelor de bani plătite persoanelor care au solicitat pensia, indiferent dacă acestea aveau sau nu dreptul de a beneficia de astfel de sume.
Membrii grupării au fost susținuți și de alte treisprezece persoane, care au avut roluri de sprijin în activitățile ilegale desfășurate. Concluziile procurorilor arată o amplă rețea de fraudă care a vizat sistemul de pensii, reflectând o problemă serioasă în cadrul instituției și un abuz de putere care a condus la pierderi considerabile pentru buget.